Установлено, что в 2005 г И.Брыляков приобрел предприятие с номинальными учредителями. Используя реквизиты данного юридического лица, он стал привлекать денежные средства широких слоев населения, обещая доход за счет игры на межбанковском валютном рынке "Форекс" от 60 проц годовых.
Согласно оперативным материалам в течение 2 лет, начиная с 2006 г, на счет предприятия от обманутых физических лиц поступило порядка 80 млн руб. В дальнейшем полученные средства уже перечислялись на специально открытые счета, а впоследствии деньги присваивались лично Ильей Брыляковым и другими лицами. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке "Форекс" и получения прибыли не установлено.
"В целях сокрытия следов мошенничества в 2007 г данное юридическое лицо было ликвидировано. Одновременно с этим Илья Брыляков продолжил преступную деятельность по привлечению денежных средств населения по принципу "финансовой пирамиды", но уже под видом кредитных потребительских кооперативов граждан /КПКГ/.
Для этого в период 2006-2010 гг было создано 19 таких некоммерческих организаций с разными руководителями, но с идентичным наименованием "Актив". Общее руководство ими осуществлял сам Илья Брыляков, позиционируя себя в качестве президента финансового проекта "Актив-Инвест", объединяющего указанные кооперативы. Схема привлечения денежных средств в НКО КПКГ "Актив" была аналогична деятельности предыдущего предприятия. Полученные средства поступали на личные счета Брылякова, а также на счета подконтрольных ему кредитно-финансовых учреждений. Так, в 2008 г на привлеченные денежные средства был приобретен контрольный пакет акций ижевского ОАО "Удмуртинвестстройбанк", - сказано в сообщении управления.
Как уточняют в ГУ МВД по УрФО, после прекращения в июне 2009 г выплат денежных средств рядовым членам кооперативов, в целях сокрытия следов преступной деятельности и уничтожения первичных документов, НКО КПКГ "Актив" были реорганизованы в форме присоединения к номинальной некоммерческой организации, зарегистрированной в Новосибирске. Под руководством И.Брылякова в период 2005-2010 гг дважды менялась схема криминальной деятельности с элементами ее легализации. В то же время, суть и механизм реализации данной схемы, заключающийся в построении финансовой "пирамиды" и привлечении в нее новых участников под обещания выплаты высоких процентов, превышающих ставки банковских вкладов в 2-3 раза, не менялись.
География незаконной деятельности НКО КПКГ "Актив" охватывает 4 федеральных округа и 9 регионов Российской Федерации /Москва, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия/. Количество вовлеченных в финансовую "пирамиду" лиц превысило 32 тыс граждан с установленной суммой полученных от них денежных средств в размере более 2,5 млрд руб.
По результатам реализации оперативных ГУ МВД России по УрФО материалов ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Проект "Актив-Инвест" начал свою работу 1 июля 2005 г. С 2006 г начала развиваться сеть региональных представительств. В 2008 г был основан благотворительный фонд "Сотворение", где благотворителями выступали участники проекта "Актив-Инвест", руководители и учредители компании, а также деловые партнеры. В 2009 г было открыто представительство в Москве. Центральный офис компании находится в Екатеринбурге.
