11 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", в котором приняли участие члены Совета директоров:
- И.И.Сечин - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров;
- Ю.А.Петров – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Н.П.Токарев – президент ОАО "АК "Транснефть";
- А.Г.Реус – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
- В.Л.Богданов – генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
- А.Д.Некипелов – академик, вице-президент РАН;
- А.Л.Костин – президент-председатель Правления ОАО "Банк ВТБ";
- Х.-Йорг Рудлофф - председатель правления банка Barclays Capital Inc.
Основная работа Совета директоров была посвящена исполнению поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева № Пр – 846 п.2 в от 2 апреля 2011 года.
Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечин заявил об отзыве ранее данного согласия на своё выдвижение в кандидаты в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" для избрания на годовом /по итогам 2010 года/ общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", а также о сложении с себя полномочий Председателя действующего состава Совета директоров ОАО "НК "Роснефть".
Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними нормативными документами общества, был рассмотрен вопрос о временном возложении функций Председателя Совета, до избрания на очередном годовом /по итогам 2010 года/ общем собрании акционеров нового состава Совета директоров, на одного из членов Совета директоров Компании.
К рассмотрению были предложены кандидатуры В.Л.Богданова и независимых директоров – Х.-Й. Рудлоффа, А.Л.Костина и А.Д.Некипелова.
В ходе состоявшегося обсуждения В.Л.Богданов заявил самоотвод по причине возможного конфликта интересов в регионах деятельности компаний ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Сургутнефтегаз".
Х.-Й.Рудлофф также снял с рассмотрения свою кандидатуру, аргументировав свою позицию отсутствием возможности активной работы в должности Председателя Совета директоров.
В результате голосования по двум кандидатам А.Л.Костину и А.Д.Некипелову большинством голосов /пять против трех/ исполнение обязанностей Председателя Совета директоров временно возложено на А.Д.Некипелова.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" также рассмотрел другие вопросы повестки дня.
Секретариат
Совета директоров
ОАО "НК "Роснефть"
тел.: +7 /495/ 221-31-06
11 апреля 2011 г.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.
