По данным следствия, с мая по ноябрь 2007 года члены группировки совместно с неустановленными лицами по подложным документам получили в Стромынском отделении Сбербанка кредит на сумму 299,9 миллиона рублей. Сергею Кочукову, Геннадию Драпкину и Светлане Диановой было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере /часть 4 статьи 159 УК РФ/. Кроме того, обвинение в пособничестве мошенничеству было предъявлено еще двум фигурантам дела - Любови Шульгиной и Владимиру Синицыну.
Преображенский суд Москвы ранее признал всех фигурантов дела виновными в мошенничестве, однако защита обжаловала приговор, добиваясь его отмены. По словам адвокатов, в деле нет доказательств вины их подзащитных, а в ходе судебного разбирательства допускались грубые нарушения УПК РФ. Кроме того, защитники настаивали на том, что ряд осужденных страдает тяжелыми заболеваниями, не позволяющими им находится в заключении. Ранее Преображенский суд уже вынес приговор одному из фигурантов дела о мошенничестве - Александру Кочукову, заключившему сделку со следствием. Мужчине назначили наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.
