По итогам заседания председателем Совета директоров ОАО "Кировский завод" вновь избран Поляков Кирилл Валентинович. Секретарем Совета директоров стала Афанасьева Наталия Николаевна.
Члены Совета директоров приняли решение о формировании комитетов по стратегическому планированию (председатель – Семененко Георгий Петрович), по аудиту (председатель - Носков Егор Александрович), по кадрам и вознаграждениям (председатель – Семененко Георгий Петрович) и утвердили основные направления деятельности Совета директоров на очередной год. Среди них - рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011 года и бюджета Общества на 2012 год, согласование крупных инвестиционных проектов ОАО "Кировский завод".
На заседании Совета директоров были определены условия трудового договора с генеральным директором Общества. Члены Совета директоров поручили председателю Совета Полякову К.В. подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО "Кировский завод" Семененко Г.П. и определить размер вознаграждения с учетом предложений членов Совета директоров.
Члены Совета директоров утвердили форму соглашения о конфиденциальности и определили, что предоставление информации членам Совета директоров будет осуществляться с учетом условий соглашения о конфиденциальности.
Кроме того, на заседании Совета директоров в рабочем порядке были рассмотрены и приняты к сведению доклады генерального директора Г.П. Семененко об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Кировский завод" за четыре месяца 2011 года и о финансовом плане Общества на 2011 год.
*********
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировский завод" 27.05.2011 избрало новый состав Совета директоров акционерного общества, в который вошли:
· Борисов Юрий Федорович, генеральный директор ООО "Проекты и решения";
· Карачевцева Татьяна Владимировна, начальник юридической службы ОАО "Полиграфоформление";
· Кашин Александр Леонидович, советник генерального директора по перспективному развитию ОАО "НПО Завод "Волна";
· Маркеев Анатолий Николаевич, заместитель генерального директора ОАО "Кировский завод" по экскаваторному производству;
· Носков Егор Александрович, генеральный директор ООО "Дювернуа Лигал";
· Поляков Кирилл Валентинович, директор по стратегическому развитию ОАО "Кировский завод";
· Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО "Кировский завод";
· Семененко Лариса Ивановна, референт ОАО "Кировский завод";
· Хансен Норман Пол, директор UBS Управление частным капиталом.
