Руководителем предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию строительного оборудования.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что никакие поставки в адрес российской компании не осуществлялись, а более 1,288 млрд рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
В настоящее время все материалы уголовных дел переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для определения подследственности.
