Представители прокуратуры США и ФБР 30 сентября 2010 года объявили о раскрытии преступной сети, в которой были выходцы из ряда стран, главным образом, из Восточной Европы - Украины, Белоруссии, Молдавии, а также Казахстана и России. Большинство фигурантов этого дела - молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, въехавшие в США по студенческим визам. Все они подозревались в причастности к хищению денежных средств с банковских счетов в США, им были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании личных данных.
Карасеву было предъявлено обвинение по трем пунктам - сговор с целью совершения банковского мошенничества, владение подложными документами, удостоверяющими личность, и их незаконное использование. Россиянин входил в группу так называемых "лошадок" /mule - дословно "мул"/, которые переводили деньги со взломанных при помощи компьютерного вируса счетов на другие банковские счета, а также снимали деньги и вывозили их за границу.
В среднем обвиняемые переводили со счетов по 10 тысяч долларов, указывается в документах суда, оставляя себе, как правило, 8-10% от суммы транзакции, остальное распределялось между участниками мошеннической схемы. В этой группе, действовавшей в США и Восточной Европе, и причастной, как утверждается, к банковскому мошенничеству, состояли более десяти человек.
Карасев признал вину в марте этого года, согласившись позднее выплатить средства, полученные незаконным способом - около 59,5 тысячи долларов.
Первые два приговора по делу о хищении средств из американских банков были вынесены в 2010 году, они оказались значительно мягче, чем того требовало обвинение. Один из наиболее суровых приговоров в рамках этого дела о банковском мошенничестве был вынесен в отношении Касума Адигюзелова. Он приговорен в мае этого года к 48 месяцам заключения. Кроме того, по решению суда он должен выплатить около 283,7 тысячи долларов.
Россиянку Марину Мисюру, которая также проходила по делу о банковском мошенничестве, суд обязал выплатить порядка 21,3 тысячи долларов. Приговор в отношении Дмитрия Сапрунова суд вынес в апреле этого года - гражданин РФ должен вернуть пострадавшим от мошенничества в общей сложности более 14,2 тысячи долларов. Дата вынесения решения по делу Николая Гарифулина пока не определена.
