Российское законодательство по отмыванию денег, также совершило значительный прогресс в течение последнего года с вступлением в силу важных изменений и расширением действия закона на все иностранные филиалы и представительства Российских финансовых институтов за рубежом.
С вступлением в силу закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком" в этом году от банков требуется предоставлять информацию о лицах обладателях публичной и инсайдерской информации и разделить китайскими стенами инвестиционные и консультативные услуги внутри банка.
Принимая во внимание вступление в силу закона "О защите информации" финансовые институты также должны модернизировать их внутренние ИТ системы, чтобы осуществлять постоянный мониторинг без нарушений, что требует значительных инвестиций.
Об этом и многом другом Вы можете услышать от ведущих докладчиков форума "Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах", который является Российским выпуском уникальной серии высоко зарекомендовавших себя форумов С5 по анти-коррупции, глобальным экономическим санкциям, противодействию отмыванию денег и мошенничеству.
Основные докладчики форума:
- Саймон Годдард, Руководитель совместного проекта Совета Европы и ФСФМ – MOLI-RU 2;
- Ирина Кононенко, Директор по комплаенсу, Альфа Банк;
- Артур Гинатулин, Офис управляющего директора по комплеансу, ЕБРД /Великобритания/;
- Елена Автухова, Руководитель службы комплаенс, ФК Уралсиб;
- Максим Мельников, Заместитель Председателя Правления, Банк Тройка Диалог;
- Мария Шалимова, Руководитель управления комплаенс, Банк Москвы;
- Елена Еременко, Член правления, Директор по комплаенсу, HSBC;
- Владимир Пахаев, Директор по комплаенсу, BNP Paribas;
- Дмитрий Савинов, Руководитель управления комплаенс, Commerzbank Eurasia.
