"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, участники организованной преступной группы (ОПГ) также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". "По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей", - отметил он.
"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", - рассказал руководитель пресс-службы.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, задержанный организатор ОПГ работал менеджером в Конгресс-банке и именно через него незаконно обналичивал деньги. "Организатор группы, 40-летний уроженец Тюменской области, сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Двое его сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова - отпущены под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Комментарием представителей Конгресс-банка РИА Новости пока не располагает.
По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей, передает РИА Новости.
