Сообщение
«о проведении общего собрания акционеров общества»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Энергосервис Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Энергосервис Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента 1114705000211
15 ИНН эмитента 4705052380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-05233-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmrsksevzapru/about/dzo/energoservice/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (функции выполняло Правление ОАО «МРСК Северо-Запада»)
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
23 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30122011 года
24 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада»
25 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
2 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
3 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций
4 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций
5 Одобрить договор поставки товара (мазут топочный) между ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО «Балтийская Угольная Компания» и МУП «Теплоснабжение» МО «Беломорское городское поселение» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ООО «Балтийская Угольная Компания»;
Покупатель - МУП «Теплоснабжение» МО «Беломорское городское поселение»;
Поручитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц
В случае если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель, Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в тч предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 20 850 000,00 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 3 180 508,47 (три миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек
Порядок расчетов:
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом
При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации является Мазут топочный Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным транспортом, отдельными партиями Доставка Товара осуществляется до станции Грузополучателя
Условия поставки:
Марка Мазут топочный М-100, III, IV, V вида, малозольный, температура застывания 25 С
Количество тонн 1 500 тонн +/- 10%
Количество ж/д вагонов 25+/- 10%
Пункт доставки Станция Беломорск (код станции 013000)
Период поставки декабрь 2011 года – январь 2012 года
Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара 13 900-00 (тринадцать тысяч девятьсот рублей ноль копеек)
График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора:
В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п 14 Договора (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:
№ п/п Сумма платежа
(в рублях) с НДС 18%, с расходами, понесенными в связи с выплатой неустойки Сумма НДС
18% Сумма расходов, понесенных в связи с уплатой неустойки Срок платежа
1 1 044 297,68 159 299,65 0,00 10 февраля 2012 года
2 6 265 786,10 955 797,88 0,00 10 мая 2012 года
3 2 444 163,81 372 838,54 0,00 10 августа 2012 года
4 11 095 752,41 1 692 572,40 0,00 10 ноября 2012 года
Итого: 20 850 000,00 3 180 508,47 0,00
6 Одобрить договор поставки товара (каменный уголь) между ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО «Транс Резерв» и МУП «Теплоснабжение» МО «Беломорское городское поселение» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ООО «Транс Резерв»;
Покупатель - МУП «Теплоснабжение» МО «Беломорское городское поселение»;
Поручитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц
В случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в тч предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 8 397 000,00 (восемь миллионов триста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 1 280 898,31 (один миллион двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка
Порядок расчетов:
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом
При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации является Уголь каменный Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным транспортом, отдельными партиями Доставка Товара осуществляется до станции Грузополучателя
Условия поставки:
Марка ДКОМ, фракция 13-80 мм (25-30%), зольность не более 21%, влажность не более 13,6%, теплота сгорания (низшая) 5200 ккал/кг, содержание серы не более 1%
Количество тонн 2 700 тонн
Количество ж/д вагонов 40
Пункт доставки Станция Беломорск (код станции 013000)
Период поставки декабрь 2011 года – январь 2012 года
Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара 3 110 рублей
График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора:
В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п 14 Договора (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:
№ п/п Сумма платежа
(в рублях) с НДС 18%, с расходами, понесенными в связи с выплатой неустойки Сумма НДС
18% Сумма расходов, понесенных в связи с уплатой неустойки Срок платежа
1 420 573,99 64 155,35 0,00 10 февраля 2012 года
2 2 523 443,93 384 932,13 0,00 10 мая 2012 года
3 984 347,41 150 154,69 0,00 10 августа 2012 года
4 4 468 634,67 681 656,14 0,00 10 ноября 2012 года
Итого: 8 397 000,00 1 280 898,31 0,00
7 Одобрить договор поставки товара (мазут топочный) между ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО «Балтийская Угольная Компания» и МУП «Теплоснабжение» МО «Суоярвского муниципального района» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ООО «Балтийская Угольная Компания»;
Покупатель - МУП «Теплоснабжение» МО «Суоярвского муниципального района»;
Поручитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц
В случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в тч предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 127 220,34 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки
Порядок расчетов:
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом
При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации является Мазут топочный Отгрузка Товара осуществляется автомобильным транспортом, отдельными партиями Доставка Товара осуществляется до станции Грузополучателя
Условия поставки:
Марка Мазут топочный М-100, III, IV, V вида, малозольный, температура застывания 25 С
Количество тонн 60 тонн (+/- 10%)
Количество автомашин 2
Пункт доставки Республика Карелия, Суоярвский район, с Вешкелица
Период поставки декабрь 2011 года
Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара 13 900 рублей
График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора:
В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п 14 Договора (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:
№ п/п Сумма платежа
(в рублях) с НДС 18%, с расходами,
понесенными в связи с выплатой неустойки Сумма НДС
18% Сумма расходов, понесенных в связи с уплатой
неустойки Срок платежа
1 41 771,91 6 371,99 0,00 10 февраля 2012 года
2 250 631,44 38 231,91 0,00 10 мая 2012 года
3 97 766,55 14 913,54 0,00 10 августа 2012 года
4 443 830,10 67 702,90 0,00 10 ноября 2012 года
Итого: 834 000,00 127 220,34 0,00
8 Одобрить договор поставки товара (каменный уголь) между ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО «Транс Резерв» и МУП «Теплоэнергосбыт» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ООО «Транс Резерв»;
Покупатель - МУП «Теплоэнергосбыт»;
Поручитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц
В случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в тч предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора
Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 3 141 100,00 (три миллиона сто сорок одна тысяча сто) рублей, включая НДС 18 % 479 150,85 (четыреста семьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 85 копеек
Порядок расчетов
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом
При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации является Уголь каменный Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным транспортом, отдельными партиями Доставка Товара осуществляется до станции Грузополучателя
Условия поставки:
Марка ДКОМ, фракция 13-80 мм (25-30%), зольность не более 21%, влажность не более 13,6%, теплота сгорания (низшая) 5200 ккал/кг, содержание серы не более 1%
Количество тонн 1010 тонн
Количество ж/д вагонов 15
Пункт доставки Станция Суоярви-2 (код станции 026301)
Период поставки декабрь 2011 года – январь 2012 года
Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара 3 110 рублей
График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора
В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п 14 Договора (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:
№ п/п Сумма платежа
(в рублях) с НДС 18%,
с расходами,
понесенными в связи с выплатой неустойки Сумма НДС 18% Сумма расходов,
понесенных в связи с уплатой неустойки Срок платежа
1 157 325,83 23 998,85 0,00 10 февраля 2012 года
2 943 954,95 143 993,13 0,00 10 мая 2012 года
3 368 218,85 56 168,98 0,00 10 августа 2012 года
4 1 671 600,37 254 989,89 0,00 10 ноября 2012 года
Итого: 3 141 100,00 479 150,85 0,00
9 Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору поставки товара (далее - Договор) между ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО «БалтУК» и МУП «Теплоэнергосбыт» от 18102011 №26-10-11У (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Поставщик - ООО «БалтУК»;
Покупатель - МУП «Теплоэнергосбыт»;
Поручитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:
1Изложить абзац 2 пункта 31 Договора в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора на момент его заключения составляет 2 540 278,75 (два миллиона пятьсот сорок тысяч двести семьдесят восемь рублей 75 копеек), включая НДС 18%»
2Дополнить Приложение № 1 к Договору Спецификацией №2
3Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации № 2 является мазут топочный Отгрузка Товара осуществляется автомобильным транспортом, отдельными партиями Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Покупателя
Условия поставки:
Марка мазута М-100,
Количество тонн 59,875
Количество автомашин 2 (две)
Пункт доставки Республика Карелия, Суоярвский район,
г Суоярви, ул Ленина, д 30Б
Период поставки с 25112011 по 28112011
Стоимость одной тонны (включая НДС и автодоставку) Товара 15 370 (пятнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек
26 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров (протокола Правление ОАО «МРСК Северо-Запада»): 11012012 года № 126
3 Подпись
31 Генеральный директор АА Карандашев
(подпись)
32 Дата «11» января 2012 года МП
