«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и его повестке дня»
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении формы и текста Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 2 февраля 2012 г., а также порядка вручения Бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата «11» января 2012г. М.П.
