«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Молком»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
1.4. ОГРН эмитента: 1025801441709
1.5. ИНН эмитента: 5837006078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00409-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.molkom-pnz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 декабря 2011 года, 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», зал для заседаний (почтовый индекс 440031)
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов всех размещенных голосующих акций Общества: 22035 (Двадцать две тысячи тридцать пять).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 22035 (Двадцать две тысячи тридцать пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередное Общем собрании акционеров Общества: 16 370 (Шестнадцать тысяч триста семьдесят) голосами, что составляет 74,29% (Семьдесят четыре целых двадцать девять сотых процента) от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имелся кворум 74,29 %)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Молком»:
Одобрение крупных сделок заключаемых между ОАО «Молком» и Пензенским отделением № 8624 Сбербанка России.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования/Число голосов/%от принявших участие в собрании
ЗА/16370/100
ПРОТИВ/0/0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0/0
Вопрос повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Молком»:
Одобрение крупной сделки заключаемой между ОАО «Молком» и ООО «ПензаМолИнвест».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования/Число голосов/%от принявших участие в собрании
ЗА/16370/100
ПРОТИВ/0/0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0/0
Вопрос повестки дня № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Молком»:
Одобрение сделки с заинтересованностью реализации права преимущественной покупки недвижимого имущества
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования/Число голосов/%от принявших участие в собрании
ЗА/16370/100
ПРОТИВ/0/0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0/0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1: Одобрить крупные сделки, заключаемые между ОАО «Молком» и Пензенским отделением № 8624 Сбербанка России:
1. Договор (соглашение) об открытии кредитной линий (заключение кредитных договоров в рамках кредитной линии) на следующих условиях:
Общая сумма привлекаемых кредитных средств не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:
- процентная ставка - не более 12% годовых;
- цель кредитования – пополнение оборотных средств (приобретение молока);
- срок кредитования – 365 дней.
Возможные формы обеспечения кредита – без обеспечения.
2. Договор (соглашение) об открытии кредитной линий (заключение кредитных договоров в рамках кредитной линии) на следующих условиях:
Общая сумма привлекаемых кредитных средств не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей:
- процентная ставка - не более 12% годовых;
- цель кредитования – приобретение производственного оборудования;
- срок кредитования – не более 5 лет.
Возможные формы обеспечения кредита – без обеспечения, залог приобретаемого имущества, движимого и недвижимого имущества.
3. Договора (соглашения) об открытии кредитных линий (заключение кредитных договоров в рамках кредитных линий) на следующих условиях:
Общая сумма привлекаемых кредитных средств по открываемым кредитным линиям и заключаемым в соответствии с ними кредитными договорам не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей:
- процентная ставка - не более 12% годовых;
- цель кредитования – пополнение оборотных средств (приобретение молока), приобретение производственного оборудования, строительно-монтажные работы;
- срок кредитования – не более 5 лет.
Возможные формы обеспечения кредита – без обеспечения, залог приобретаемого имущества, движимого и недвижимого имущества.
По вопросу № 2: Одобрить совершение крупной сделки ОАО «Молком» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест»:
1. Поручительство ОАО «Молком» перед ПРФ ОАО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест» возникшим из договора об открытии кредитной линии №101500/0074 от 23.12.2010 г.
Сумма кредита: 812 600 000,00 рублей
% ставка: 10%
Срок возврата кредита: 21.12.2018 г.
Цель: предоставление займа на оплату пошлин НДС, приобретение птицеводческого оборудования, строительных конструкций, объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных по адресу: Пензенская область, Колышлейский район.
2. Поручительство ОАО «Молком» перед ПРФ ОАО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест» возникшим из договора об открытии кредитной линии №1115000/0031 от 19.05.2011.
Сумма кредита: 2 337 340 632,00 рублей
% ставка: 14%
Срок возврата кредита: 17.05.2019 г.
Цель: проведение строительно-монтажных работ, приобретение транспортных средств, оборудования, строительных конструкций, оплата таможенных пошлин и НДС, оплата услуг по подготовке проектно-сметной и разрешительной документации в отношении строительства комплекса по выращиванию индейки.
По вопросу № 3: Одобрить сделку с заинтересованность по реализации права преимущественной покупки ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» доли в праве собственности на недвижимое имущество (Приложение 3 - Проект договора купли-продажи долей в имуществе), принадлежащее ОАО «Областной агропромышленный холдинг» по цене 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей (в том числе НДС 18%)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.01.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А. Калентьев
3.2. Дата « 12 » января 20 12 г. М. П.
