Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Бумагоделательного машиностроения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми­тента

ОАО «Буммаш»

1.3. Место нахождения эмитента

Воткинское шоссе, 170, город Ижевск, Удмуртская Республика, 426039

1.4. ОГРН эмитента

1021801502084

1.5. ИНН эмитента

1833001699

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30136-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе­мой эмитентом для раскрытия информации

http://www.bummash.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2012 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 2012 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава ОАО «Буммаш».

2.3.2. Об определении цены имущества.

2.3.3. О предоставлении полномочий на подписание Договора купли-продажи недвижимого имущества.

3. Подпись

3.1. Директор по экономике и финансам ОАО «Буммаш» Е.И. Артеменко

(подпись)

3.2. Дата «12» января 2012 г. М.П.