оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
1.4. ОГРН эмитента 1027200811285
1.5. ИНН эмитента 7224009228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00230-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Sibneftemash.ru
2. Содержания сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
12 января 2012 года № 1.01-12.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 03 февраля 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 12 января 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении Собрания. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах». Определить, что в голос!
овании по вопросу повестки дня, не принимают участие лица заинтересованные в совершении сделки.
2. Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующий вопрос:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
3.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров от 12.01.2012 г. № 1.01-12).
4. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, включая проекты решений (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров от 12.01.2012 г. № 1.01-12).
5. Определить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Информация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;
2. Проект решения по собранию.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения
единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу, РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ________________В.Н. Осипов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012 г. М.П.
