1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента: 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск».
Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Мишина Юрия Михайловича (в случае отсутствия Мишина Юрия Михайловича, назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Черноусова Дмитрия Владиславовича), секретарём внеочередного Общего собрания акционеров назначить Несмелову Надежду Юрьевну (в случае отсутствия Несмеловой Надежды Юрьевны, назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Голикову Лилию Олеговну).
Определить:
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 660049, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 (с пометкой «на собрание акционеров»);
дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «16» февраля 2012 года.
К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11 января 2012 года.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий» в срок до 26 января 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
ознакомиться с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут с 26 января 2012 г. по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, строение 2, оф. 302, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Решения приняты заочным голосованием Совета директоров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров № 32 от 11.01.2012г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по доверенности № 168 от 22.11.2011 г. Федоров А.В.
3.2. Дата “12” января 2012 г.
