о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Ургалуголь» путем размещения дополнительных акций:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Назначение Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определение:
- формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
- типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: Определение порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Ургалуголь» путем размещения дополнительных акций.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ургалуголь».
Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Загороднюка В.П. (в случае отсутствия Загороднюка В.П., назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Алексеева А.М.), назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров Дроголову Л.Г. (в случае отсутствия Дроголовой Л.Г. назначить секретарем Толкачева А.В.).
Определить:
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная, 2 (с пометкой «на собрание акционеров»);
дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «16» февраля 2012 года.
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием пункта 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятым решением на годовом Общем собрании акционеров Общества от «09» июня 2011 г. (Протокол № 19 от 14.06.2011 г.) дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать (не объявлять), владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Ургалуголь» путем размещения дополнительных акций.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11 января 2012 года.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Рабочее слово» в срок до 26 января 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
ознакомиться с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут с 26 января 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная, 2, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 10.01.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 26 от 11.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 50 от 01.12.2011г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «12» января 2012 г. М.П.
