«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента:1027700342890
1.5. ИНН эмитента:7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.rshb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 13.01.2012
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 30.01.2012
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
«I. О новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич
II. О новой редакции Положения о Правлении ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич
III. Об изменении условий кредитования.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич
IV. О кредитной сделке.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич
V. О Положении о порядке подготовки и проведения в ОАО «Россельхозбанк» конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович
VI. О плане работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» на I полугодие 2012 года.
Докладчик: Корпоративный секретарь Калантарова Ирина Михайловна».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
стратегического развития
и корпоративного управления В.М. Голомидов
(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574) м.п.
3.2. Дата: 13 января 2012 г.
