1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трикотажная фирма «Сарматтекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТФ «Сарматтекс»
1.3. Место нахождения эмитента 346338, Россия, Ростовская область, г.Донецк, ул.Ленина, 31
1.4. ОГРН эмитента 1026104142020
1.5. ИНН эмитента 6167003909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32261-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-trikotazhnaya-firma-sarmatteks.html
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 1-2012 СД от 12.01.2012г.
- Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1). провести внеочередное собрание акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; датой проведения внеочередного общего собрания акционеров определить «17» февраля 2012 года в 10 час. 30 мин., начало регистрации прибывших для участия в собрании 9 час. 30 мин., окончание регистрации 10 час. 30 мин. Провести внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Ленина, 31.
2) датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс» определить «25» января 2012 года.
3). определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс»: Одобрение крупной сделки – заключение Открытым акционерным обществом «Трикотажная фирма «Сарматтекс» с Открытым акционерным обществом «Донецкая Мануфактура М» соглашения об отступном.
4). определить следующую цену выкупа акций Обществом - 21 рубль 48 копеек (Двадцать один рубль сорок восемь копеек) без НДС за одну акцию.
5). определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс» и о наличии у акционеров права требования выкупа обществом акций: публикация в печатном издании средства массовой информации – в областной газете с тиражом выпуска не менее 4000 экземпляров. Определить, что в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров входят: отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; сведения о имеющейся задолженности ОАО «ТФ «Сарматтекс» перед кредиторами, настоящий протокол заседания Совета директоров, проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс», бюллетени для голосования, текст сообщения о проведении внеочередного !
общего собрания с указанием на наличие права требовать у общества выкупа акций. С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Ленина, 31, с понедельника по пятницу в период времени с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. начиная с «25» января 2012 г. в помещении исполнительного органа и у главного бухгалтера ОАО «ТФ «Сарматтекс».
6). определить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТФ «Сарматтекс» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу на двух листах.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Галимов Р.Т
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” января 2012 г. М.П.
