«Сведения о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 10263030055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения председателя Совета директоров: Созвать и провести заседание Совета директоров:
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: 16 января 2012 г., 10-00 час. местного времени.
2.3. Место проведения заседания Совета директоров Общества: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
2.4. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование (совместное присутствие членов Совета директоров ОАО «НЕФТЕМАШ»).
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также содержания Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Установление цены выкупа акций Обществом.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю.БЕССОНОВ
(подпись)
3.2. Дата «13» января 2012 г. М. П.
