1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт местной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЕСТПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 603167 г Н. Новгород, ул. Маршала Казакова, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1025202836878
1.5. ИНН эмитента 5259006351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-12360-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.niimestprom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередного общее собрание акционеров ОАО «НИИМЕСТПРОМ»
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата: 12 января 2012 года в 13 час. 00 мин. Место: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова д. 3, офис 203.
2.3. Кворум общего собрания.
Процент присутствующих голосов на собрании к общему числу голосов – 96,55 %. Кворум у собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Прекращение полномочий члена счетной комиссии и избрание нового члена счетной комиссии.
2. О реорганизации ОАО «НИИМЕСТПРОМ» в форме выделения.
3. О создании в процессе реорганизации нового общества.
4. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «НИИМЕСТПРОМ» в форме выделения.
5. Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций созданного путем реорганизации общества.
6. О назначении ревизионной комиссии (ревизора) вновь созданного общества.
7. О назначении генерального директора (директора) вновь созданного общества.
8. Об утверждении разделительного баланса.
9. Об утверждении устава вновь созданного общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. В счетную комиссию входят: Варнакова Е.В. – бухгалтер-кассир ОАО «НИИМЕСТПРОМ», Матвеева Н.С. – офис-менеджер ОАО «НИИМЕСТПРОМ», Баранова И.В. – заместитель и.о. генерального директора ОАО «НИИМЕСТПРОМ» по нуке – зав. ЛТЛКН.
2. Постановили: Реорганизовать ОАО «НИИМЕСТПРОМ» путем выделения.
3. Постановили: На основании принятого решения о реорганизации ОАО «НИИМЕСТПРОМ» в форме выделения создать ЗАО «Малахит», место нахождения:
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова д. 3.
4. Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «НИИМЕСТПРОМ» в форме выделения из него ЗАО «Малахит»:
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «НИИМЕСТПРОМ» письменно уведомляет о реорганизации в форме выделения из него ЗАО «Малахит» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) ОАО «НИИМЕСТПРОМ» уведомляет кредиторов о реорганизации в форме выделения в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах», и производит урегулирование отношений с кредиторами, а именно:
- дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.
3) Полномочный представитель ОАО «НИИМЕСТПРОМ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ЗАО «Малахит»;
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «НИИМЕСТПРОМ» в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «НИИМЕСТПРОМ», в порядке и сроки, установленные законодательством.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
- часть прав и обязанностей ОАО «НИИМЕСТПРОМ» передается в соответствии с разделительным балансом ЗАО «Малахит»;
- уставный капитал ЗАО «Малахит» формируется за счет разделения уставного капитала реорганизуемого ОАО «НИИМЕСТПРОМ».
5. Постановили: Утвердить уставный капитал созданного путем реорганизации в форме выделения ЗАО «Малахит» в размере 1 030 000(Один миллион тридцать тысяч) рублей. Уставный капитал общества разделен на 4 120 (Четыре тысячи сто двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая.
Способ размещения акций создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «Малахит»: распределение акций создаваемого общества ЗАО «Малахит» среди акционеров реорганизуемого общества ОАО «НИИМЕСТПРОМ».
6. Постановили: Назначить ревизором ЗАО «Малахит» Пушкову Т.Н. – главного бухгалтера ОАО «НИИМЕСТПРОМ».
7. Постановили: Назначить Генеральным директором (директором) ЗАО «Малахит» Провидохина Бориса Иосифовича.
8. Постановили: Утвердить содержание и подписать разделительный баланс.
9. Постановили: Утвердить устав вновь созданного ЗАО «Малахит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 12 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о генерального директора ОАО «НИИМЕСТПРОМ» Ю.И. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата “13” января 2012 г. М.П.
