«О созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РВК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1077759414457
1.5. ИНН эмитента 7703643030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36320-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosvodokanal.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников:
дата - 13 января 2012 года;
место - г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания участников:
Присутствовали:
1. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580, ИНН 7705701907, место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4), в лице Представителя Троянкина Юрия Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 21-11 от 30 декабря 2011 года, владеющее долей, составляющей 99 % от уставного капитала Общества.
2. Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), находящаяся по адресу: Дрейк Чамберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands), в лице директора Юрия Михайленко, действующей на основании Устава, владеющая долей, составляющей 1 % от уставного капитала Общества.
В целях участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, составляющими 100% от уставного капитала Общества.
Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О заключении дополнительного соглашения № 1 от 13.01.2012 года к договору займа № 001/11-РВК-Ф от 17.01.2011 года.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
1. Выбрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества - Представителя Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» Троянкина Юрия Юрьевича.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания участников Общества - Директора Компании ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.) Юрия Михайленко.
Голосовали: все участники.
«За» - 100% (сто процентов) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Заключить дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2012 года к договору займа № 001/11-РВК-Ф от 17.01.2011 года заключенного между ООО «РВК-Финанс» («Займодавец») и ООО «ВСК-центр» («Заемщик») на следующих условиях:
- Предусмотренный Договором срок исполнения Заемщиком обязанности по возвращению Займодавцу суммы займа пролонгируется до «16» января 2013 года.
- Остальные условия Договора остаются без изменения.
- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Поручить Генеральному директору Песочинскому Вадиму Викторовичу заключить от имени Общества доп. соглашение № 1 от 13.01.2012 г. к договору займа № 001/11-РВК-Ф от 17.01.2011 года на условиях, указанных в настоящем решении.
Голосовали: все участники.
«За» - 100% (сто процентов) голосов от числа присутствующих, наделенных правом голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников:
Протокол № 01/12 от 13 января 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
В.В. Песочинский
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” января 20 12 г. М.П.
