об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1034214000215
1.5. ИНН эмитента: 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rikt.ru/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №8 от 13.01.2012г. заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 09 февраля 2012 года в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:
1. Одобрение и совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.
1.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 13 января 2012 года.
1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами либо под роспись не позднее 18 января 2012 года;
- утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РИКТ».
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Полещук Геннадий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 13.01.2012 г. М.П.
