которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 12 января 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров – 12 января 2012 года, протокол Совета директоров № 01-2012
2.3.Приняты следующие решения:
Вопрос № 5 повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АП» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).».
Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП».»
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить:
1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП» - «17» февраля 2012 года;
2. Место проведения: город Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал музея пароходства);
3. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП»: с «10» часов «00» минут «17» февраля 2012 года и место проведения регистрации: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал заседаний ОАО «АП»). Время начала работы (открытия) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП» - 11.00 часов.
4. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП»: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, ОАО «АП», ответственному – Михонину Максиму Валерьевичу.».
Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП» - «13» января 2012 года.».
Вопрос № 8 повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП».».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП»:
1. Об утверждении аудитора ОАО «АП».
2. Об одобрении совершения крупной сделки (заключение Договора о возобновляемом кредите между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»);
3. Об одобрении крупной сделки (заключение Договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»);
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «Банк ВТБ»).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «АП» и ОАО «Банк ВТБ»).
6. Об одобрении совершения крупной сделки (заключение Договора поручительства между ОАО «АП» и Сбербанком России ОАО).».
Вопрос № 9 повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП», проводимого в форме совместного присутствия акционеров:
- направить текст сообщения заказной корреспонденцией (заказным письмом) или вручить акционерам лично (под роспись).».
Вопрос № 10 повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемых акционерам ОАО «АП» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП» и порядка ознакомления с ней.
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП»:
1. Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Амурское пароходство» об одобрении совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».
Вопрос № 11 повестки дня: «Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП», направляемого акционерам почтой и для публикации в средствах массовой информации.».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АП», направляемого акционерам заказной корреспонденцией (заказными письмами), в предложенной редакции.».
Вопрос № 12 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП».».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АП» (проект бюллетеней прилагается).».
3.1. Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 13” января 2012 г. М.П.
