которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 12 января 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров – 12 января 2012 года, протокол Совета директоров № 01-2012
2.3.Приняты следующие решения:
Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «АП».».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
«Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «АП»:
№ п/п Фамилия, имя,
отчество доля участия в уставном капитале акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного обществ, %
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества, %
1. Адаменя Анатолий Иванович 0 0 0 0
2. Рыжкина Галина Владимировна 0 0 0 0
3. Баранова Светлана Анатольевна 0 0 0 0
Вопрос № 2 повестки дня: «О назначении членов Правления ОАО «АП».».
По итогам голосования принято решение в следующей формулировке:
« Назначить в состав Правления ОАО «АП» следующих лиц:
№ п/п Фамилия, имя, отчество доля участия в уставном капитале акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного обществ, %
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества, %
1. Воеводина Ольга Сергеевна 0 0 0 0
2. Кочергина Анастасия Валерьевна 0 0 0 0
3. Мельников Николай Витальевич 0 0 0 0
и определить Правление ОАО «АП» в следующем составе:
№ п/п Фамилия, имя, отчество доля участия в уставном капитале акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного обществ, % доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, % доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества, %
1. Воеводина Ольга Сергеевна 0 0 0 0
2. Казак Сергей Борисович 0 0 0 0
3. Коношец Юрий Викторович 0 0 0 0
4. Кочергина Анастасия Валерьевна 0 0 0 0
5. Кудрявцев Юрий Васильевич 0 0 0 0
6. Мельников Николай Витальевич 0 0 0 0
7. Михонин Максим Валерьевич 0 0 0 0
8. Мощанский Станислав Евгеньевич 0 0 0 0
9. Мухин Александр Владимирович 0 0 0 0
10. Пятков Антон Константинович 0 0 0 0
11. Смирных Евгений Михайлович 0 0 0 0
12. Якимова Марина Борисовна 0 0 0 0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” января 20 12 г. М.П.
