об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 декабря 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.01.2012 года, № 125/2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах».
1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго» проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.
2. Утвердить внутренний документ Общества: «План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат отчета генерального директора Общества перед Советом директоров о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Генеральному ОАО «Кубаньэнерго» ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».
По вопросу 2: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Кубаньэнерго».
1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.
По вопросу 12: «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».
Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о
технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и
ОАО «Кубаньэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с
Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 15: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.08.2006, протокол №18 от 18.08.2006.
По вопросу 16: «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС.
Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:
осуществлении информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);
предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;
реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности представляемой оперативной информации между Сторонами.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросу 17: «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС
Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:
осуществлении информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);
предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;
реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности представляемой оперативной информации между Сторонами.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросу 18: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции».
1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества в новой редакции (далее-Положение).
2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «13» января 2012 г. М.П.
