"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый порт Посьет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента 1022501193527
1.5. ИНН эмитента 2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» января 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» января 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности № 30-12/ТПП от 30.12.2011г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата “12” января 2012г.
М.П.
