«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях:
2.1 Дата проведения заседания Совета Директоров: 13 января 2012 года, в форме заочного голосования.
2.2 Дата составления протокола Совета Директоров: 16 января 2012 года, протокол № 1/2012.
2.3 Повестка дня и содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
• Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40703338В от 22 декабря 2010 года) в количестве 0 (Ноль) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, облигации выпуска не размещались.
• Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета директоров Банка.
По вопросу: Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40703338В от 22 декабря 2010 года) в количестве 0 (Ноль) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, облигации выпуска не размещались.
Совет директоров принял следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40703338В от 22 декабря 2010 года) в количестве 0 (Ноль) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, облигации выпуска не размещались.
По вопросу: Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета директоров Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом директоров (резолюций, протоколов, ходатайств, заявлений), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному лицу, исполняющему его обязанности на основании Приказа или действующему на основании доверенности.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” января 20 12 г. М.П.
