«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.01.2012, г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Изложить пункт 3.3. Устава Банка в следующей редакции:
«3.3. Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, а также открытие и ведение ссудных счетов физических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Все банковские операции Банк осуществляет при наличии соответствующей лицензии, выданной Банком России.».
2. Поручить: Председателю Правления Левченко А.В. подписать и направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций документы, связанные с изменением наименований отдельных банковских операций и с заменой лицензий на осуществление банковских операций.
3. Дополнить Главу 10 Устава пунктом 10.4.11:
«10.4.11. В состав Правления Банка входят лица, чьи кандидатуры согласованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на должности Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, а также члена Правления Банка.
Согласования с Банком России кандидатур на должности членов Правления не требуется, если указанное лицо ранее было согласовано в установленном порядке на должность Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, Главного бухгалтера, заместителя Главного бухгалтера Банка.».
4. Поручить: Председателю Правления Левченко А.В. подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России необходимые документы в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых Устава Банка.
5. Открыть представительство Банка в г. Пенза с «07» февраля 2012 года.
6. Утвердить Положение о представительстве Коммерческого банка «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Пенза в представленной редакции.
7. Поручить: Председателю Правления Левченко А.В. подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области, необходимые документы в связи с открытием представительства.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.01.2012 г., № ВД-120116/001У.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-230 от 18.08.2011г. С.Б. Королёв
3.2. Дата «16» января 2012 г.
