«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 14 января 2012 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Уланский переулок, д. 26, ауд. 511.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 37 189 014 879, что составляет 82,5703% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 45 039 216 465;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 37 189 014 879, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 35 355 090 436 (95,0686%);
против – 1 565 325 041 (4,2091%);
воздержался – 15 753 379 (0,0424%).
Решение принято.
Вопрос 2:
Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:
№№ Ф.И.О. кандидата - Должность*
1. Аширов Станислав Олегович - Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт».
2. Бокарев Андрей Рэмович - Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг».
3. Боос Георгий Валентинович - Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП».
4. Борисов Сергей Ренатович - Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)».
5 . Бородин Павел Андреевич - Вице-президент ОАО «Вымпелком».
6. Гуляев Валерий Алексеевич - Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2».
7. Колмогоров Владимир Васильевич - Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».
9. Кудрявый Виктор Васильевич - Советник президента ЗАО «Евроцемент групп».
10. Кутовой Георгий Петрович - Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике.
11. Ремес Сеппо Юха - Генеральный директор ООО «КИУРУ».
12. Серебрянников Сергей Владимирович - Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)".
13. Таций Владимир Витальевич - Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк».
14. Томас Хендель - Генеральный директор ООО «Рудеа».
15. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
16. Хвалин Игорь Владимирович - Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».
17. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
18. Швец Николай Николаевич - Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 675 588 246 975
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 557 835 223 185, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Аширов Станислав Олегович 8 220 770 0,0015
2. Бокарев Андрей Рэмович 30 506 137 861 5,4687
3. Боос Георгий Валентинович 54 206 850 765 9,7174
4. Борисов Сергей Ренатович 27 910 997 536 5,0034
5. Бородин Павел Андреевич 27 911 028 183 5,0035
6. Гуляев Валерий Алексеевич 8 372 760 0,0015
7. Колмогоров Владимир Васильевич 41 185 100 337 7,3830
8. Кравченко Вячеслав Михайлович 30 507 742 913 5,4690
9. Кудрявый Виктор Васильевич 27 950 948 924 5,0106
10. Кутовой Георгий Петрович 30 505 532 729 5,4686
11. Ремес Сеппо Юха 45 825 230 137 8,2148
12. Серебрянников Сергей Владимирович 30 508 941 930 5,4692
13. Таций Владимир Витальевич 30 511 487 510 5,4696
14. Томас Хендель 30 509 660 026 5,4693
15. Федоров Денис Владимирович 49 418 734 860 8,8590
16. Хвалин Игорь Владимирович 27 910 194 288 5,0033
17. Шацкий Павел Олегович 6 558 623 0,0012
18. Швец Николай Николаевич 54 061 850 681 9,6914
«ПРОТИВ» всех кандидатов 16 882 868 925 3,0265
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 247 253 325 0,0443
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
По вопросу 2:
Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:
№№ Ф.И.О. - Должность*
1. Боос Георгий Валентинович - Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП».
2. Швец Николай Николаевич - Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
3. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
4. Ремес Сеппо Юха - Генеральный директор ООО «КИУРУ».
5. Колмогоров Владимир Васильевич - Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Таций Владимир Витальевич - Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк».
7. Томас Хендель - Генеральный директор ООО «Рудеа».
8. Серебрянников Сергей Владимирович - Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)».
9. Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».
10. Бокарев Андрей Рэмович - Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг».
11. Кутовой Георгий Петрович - Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике.
12. Кудрявый Виктор Васильевич - Советник президента ЗАО «Евроцемент групп».
13. Бородин Павел Андреевич - Вице-президент ОАО «Вымпелком».
14. Борисов Сергей Ренатович - Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)».
15. Хвалин Игорь Владимирович - Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».
*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – 16 января 2012 года.
3. Подпись
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК» (на основании
доверенности от 20.04.2010 № 29) А.Ю. Перепелкин
«16» января 2012 г. М.П.
