«О проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024201299430
1.5. ИНН эмитента 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 января 2012 года; г. Полысаево,
ул. Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ».
2.4. Кворум общего собрания: 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. О распределении принадлежащей ООО «УК «Заречная» доли в уставном капитале Общества между участниками Общества или о продаже доли или части доли участникам Общества и (или) третьим лицам, не являющимся участниками Обществам.
и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
«За» – 98,82 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих на собрании.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от числа присутствующих на собрании.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от числа присутствующих на собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
1. Продать часть принадлежащей ООО «УК «Заречная» доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 2 413 311,78 руб., составляющей 0,71% уставного капитала ООО «УК «Заречная» участнику Общества - ООО «Интерконсалтинг» - по цене 2 845 000,00 руб., срок оплаты до 31.12.2012. Покупатель имеет право оплатить часть доли досрочно, в том числе по частям. Часть доли до момента ее полной оплаты покупателем признается не находящейся в залоге у Продавца;
2. Продать часть принадлежащей ООО «УК «Заречная» доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 1 586 688,22 руб., составляющей 0,47% уставного капитала ООО «УК «Заречная» третьему лицу, не являющемуся участником Общества, – ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» по цене 1 890 000,00 руб., срок оплаты до 31.12.2012. Покупатель имеет право оплатить часть доли досрочно, в том числе по частям. Часть доли до момента ее полной оплаты покупателем признается не находящейся в залоге у Продавца;
3. Уполномочить генерального директора ООО «УК «Заречная» Харитонова Виталия Геннадьевича подписать от имени Общества проекты договоров купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «УК «Заречная», направить их ООО «Интерконсалтинг» и ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», а также совершить действия, необходимые для государственной регистрации изменений сведений ЕГРЮЛ об Обществе.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 января 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата 16 января 2012 г. М.П.
