1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Булочно-кондитерский комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 420103, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Адоратского, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1021603146400
1.5. ИНН эмитента: 1657005938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bkk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420103, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д.50.
2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 февраля 2012 г.
Определить, что датой окончания приема заполненных бюллетеней является «14» февраля 2012 года.
2.3. Определить формой сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания публикацию в газете «Вечерняя Казань». Включить в сообщение о проведении внеочередного общего собрания следующую информацию:
наименование и место нахождения Общества;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;
дату окончания приема заполненных бюллетеней;
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
2.4. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Кредитный договор «лимит выдачи», заключенный между ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» № С103/11 от 29 декабря 2011 г. С материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50, начиная с 16 февраля 2012 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням) в юридическом отделе Общества.
2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» на «16» января 2012 г.
2.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Кредитного договора «лимит выдачи» № С103/11 от 29 декабря 2011 г., заключенного между ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутдусов Булат Фатихович
3.2. Дата подписи: 16.01.2012 г. М.П.
