«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1028600587399
1.5. ИНН эмитента 8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.te.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "Тюменьэнерго" на период до декабря 2012 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении поручения Совета директоров Общества от 14.10.2011 по вопросу № 1 повестки дня: "Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год".
6. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
7. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
8. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (представителей ОАО "Тюменьэнерго" в Совете директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс".
9. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Тюменьэнергоавтотранс".
10. О рассмотрении предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год.
11. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО "Тюменьэнерго".
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО "Тюменьэнерго".
3. Подпись
Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго»
П.А. Михеев
«16» января 2012 г.
М.П.
