«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управление механизации №8»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМ-8»
1.3. Место нахождения эмитента 127599, г. Москва, Ижорская ул., д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027700076348
1.5. ИНН эмитента 7713001000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00656-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 января 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Москва, ул.Ижорская, д.5, конференц-зал
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 15 часов 25 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О возложении функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Кворум общего собрания: По состоянию на 24.10.2011 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО «Управление механизации №8» зарегистрированы 258 акционеров, обладающих в совокупности 6 294 голосующими акциями Общества и имеющими право участвовать в настоящем Собрании.
На внеочередном Общем собрании зарегистрировано 5 акционера(ов) и их представителей, обладающих 5 175 голосами, что составляет 82.22% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Возложить функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 175 100 0 0.00 0 0.00
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 175 100 0 0.00 0 0.00
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астахов Константин Сергеевич,
2. Виноградов Евгений Валентинович,
3. Злотин Роман Альфредович,
4. Мартынов Владимир Васильевич,
5. Романенко Ирина Борисовна.
Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по «золотой акции» Романенко Ирина Борисовна включается в состав Совета директоров ОАО «Управление механизации №8» без голосования.
№ п/п Кандидат Голоса
1 Астахов Константин Сергеевич 3 565
2 Виноградов Евгений Валентинович 3 565
3 Злотин Роман Альфредович 10 005
4 Мартынов Владимир Васильевич 3 565
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 175 100 0 0.00 0 0.00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Возложить функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астахов Константин Сергеевич,
2. Виноградов Евгений Валентинович,
3. Злотин Роман Альфредович,
4. Мартынов Владимир Васильевич,
5. Романенко Ирина Борисовна.
Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по «золотой акции» Романенко Ирина Борисовна включается в состав Совета директоров ОАО «Управление механизации №8» без голосования.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 января 2012 г., протокол № б/н
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «УМ-8» Е.В. Виноградов
3.2. Дата «16» января 2012г. М.П.
