которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Бумажная фабрика “Коммунар”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БФ “Коммунар”.
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1024702085308
1.5. ИНН эмитента 4719002357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kommunar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 января 2012 года, Протокол № 1/2012.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Решили:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» по требованию акционера ООО «Инвестиционная компания А 4» являющаяся владельцем 58,21% уставного капитала ОАО "БФ "Коммунар".
1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» 14 февраля 2012года.
1.3. Определить время проведения собрания - начало собрания - в 11 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 10 часов 00 минут.
1.4. Определить место проведения собрания - город Коммунар, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Ленинградская, дом 7, Дом культуры.
1.5. Определить форму проведения внеочередного общего собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» - как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БФ «Коммунар»:
1.6.1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите с лимитом до 45 миллионов рублей на срок не более одного года между ОАО «БФ «Коммунар» и Открытым акционерным обществом « Сбербанк России» с целью оплаты расчетных документов при отсутствии или недостаточности средств на расчетном счете под действующую процентную ставку, установленную Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на момент принятия решения.
1.6.2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом до 130 миллионов рублей сроком до 5 лет, между ОАО «БФ «Коммунар» и Открытым акционерным обществом « Сбербанк России» на цели возмещения ранее понесенных
инвестиционных затрат при реализации инвестиционных, в том числе строительных проектов под действующую процентную ставку, установленную Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на момент принятия решения.
1.6.3. Об одобрении крупной сделки – передача в залог оборудования по заключаемому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом до 130 миллионов рублей сроком до 5 лет, между ОАО «БФ «Коммунар» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на цели возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат при реализации инвестиционных , в том числе строительных проектов под действующую процентную ставку, установленную Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на момент принятия решения.
1.6.4. Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность: предмет сделки – поставка макулатуры, поставщик – ООО « Инвестиционная компания А4», сумма сделки 300 000 000 рублей, объем поставки 60 000 тонн, срок поставки: январь 2012 года - январь 2013 года.
1.6.5. Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность: предмет сделки – купля - продажа
продукции, продавец – ОАО «БФ»Коммунар», покупатель – ООО « Инвестиционная компания А4», сумма сделки 500 000 000 рублей, объем поставки 25 000 тонн, срок поставки: январь 2012 года – январь 2013 года.
1.7. Утвердить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию на 10 января 2012 года.
1.8. Направить акционерам письменные сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БФ «Коммунар» и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном издании - газете «Гатчинская Правда» в сроки прописанные Уставом Общества.
1.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-Протокол СД № 1/2012 от 10.01.2012г.
1.10. В соответствии с действующим законодательством Совет директоров определил форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки внеочередного общего собрания акционеров
( приложение – бюллетень №1, 2, сообщение акционерам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Кирилюк
(подпись)
3.2. Дата “13” января 2012 г. М.П.
