«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По вопросу: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли) President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia
(Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии) ОАО «ФСК ЕЭС»
2 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС»
3 Дмитриев Владимир Александрович Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Внешэкономбанк
4 Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»
5 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» ЗАО «Лидер»
6 Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» Росимущество;
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
7 Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания» ОАО «Концерн Росэнергоатом»
8 Курцер Григорий Маркович Президент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» Росимущество
Внешэкономбанк
9 Локшин Александр Маркович Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «Концерн Росэнергоатом»
10 Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Открытого акционерного общества «Газпром» ОАО «ГМК «Норильский Никель»
11 Семин Николай Алексеевич Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» ЗАО «Лидер»
12 Стржалковский Владимир Игоревич Генеральный директор – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» ОАО «ГМК «Норильский Никель»
13 Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» ОАО «ГМК «Норильский Никель»
14 Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС»
2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС»
3 Мещерина Светлана Геннадьевна Заместитель Главного бухгалтера Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «ФСК ЕЭС»
4 Шпакова Светлана Валерьевна Руководитель Департамента экономического планирования ДЗО/ВЗО Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС»
5 Щербаков Юрий Александрович Руководитель Департамента казначейства Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС»
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно приложению.
По вопросу: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение: Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 24 декабря 2010 года (протокол № 35):
1. Дополнить п. 5.2.1.2 Положения подпунктами следующего содержания:
«п. 5.2.1.2.1. Организатор закупки (Общество) обязан:
5.2.1.2.1.1. Включить в текст проекта договора, являющегося приложением к конкурсной документации, обязанность Участника закупки (Победителя закупочной процедуры) раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.
5.2.1.2.1.2. Установить в закупочной документации обязанность Участника закупки включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства Участника (Победителя закупочной процедуры) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Настоящее положение применяется, если условиями конкурсной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки.
п. 5.2.1.2.2. Организатор закупки (Общество) вправе отклонить заявки Участников если:
- Участник не согласен с требованиями п. 5.2.1.2.1.1.Положения;
- Участник не выполнил требования п. 5.2.1.2.1.2 Положения».
2. Раздел 5.2.3. Положения дополнить пунктом следующего содержания:
«5.2.3.8. Участник закупки обязан предоставить в составе заявки сведения о цепочке собственников, бенефициаров Участника, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице, с указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочных процедур Участник закупки обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений предоставить Организатору закупки (Общество) актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. В случае непредставления Участником указанных в настоящем пункте сведений, Организатор закупки (Общество) обязан отклонить заявку такого Участника».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
17.01.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
18.01.2012, № 58.
3. Подпись
3.1. Член Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 22.12.2011 № б/н) И.И. Мирсияпов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” января 20 12 г. М.П.
