совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 января 2012 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения договора на оказание услуг между ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) и ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (Исполнитель)»;
Вопрос № 2: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения договора оказания консалтинговых (консультационных) услуг между ОАО «Ижорские заводы» (Исполнитель) и ОАО «Уралхиммаш» (Заказчик)»;
Вопрос № 3: «Об определении позиции Общества по вопросам, выносимым доля принятия решения Общими собраниями участников (единственным участником) дочерних обществ ОАО «Ижорские заводы» - ООО «ИжораРемСервис», ООО «ОМЗ-ТермоПресс», ООО «Ижорские сварочные материалы»;
Вопрос № 4: «О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества, – заключения дополнения № 2 к контракту № 2010-05-33 от 10.06.2010 между ОАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и Симпелькамп Теньшонинг Системс ГмбХ (Продавец)»;
Вопрос № 5: «О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества, – заключения дополнения № 2 к контракту № 2010-05-34 от 10.06.2010 между ОАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и Симпелькамп Теньшонинг Системс ГмбХ (Продавец)».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” января 20 12 г. М.П.
