о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал"
(далее именуемое: ОАО "Терминал" или "акционерное общество"
или "Общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1037843026385
1.5. ИНН эмитента: 7815002034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Terminal/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 января 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 января 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "Терминал" (Продавец) и ООО "ГАРАН" (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Терминал" С.А. Горбунов
(подпись)
3.2. Дата 18 января 2012 г.
М.П.
