«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубарус-Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, д. 71.
1.4. ОГРН эмитента 1022300635752
1.5. ИНН эмитента 2302008433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31071-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=350
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 17 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 17 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:
1. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Кубарус-Молоко, определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Кубарус-Молоко” по решению наблюдательного совета ОАО “Кубарус-Молоко”.
2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Кубарус-Молоко” по решению наблюдательного совета ОАО “Кубарус-Молоко”.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Кубарус-Молоко”.
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Кубарус-Молоко”.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Кубарус-Молоко”.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Кубарус-Молоко”.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
ОАО «Кубарус-Молоко» __________ С.А. Арутюнян
(подпись)
3.2. Дата «17» января 2012 г. м.п.
