«О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
1.4. ОГРН эмитента 1027200811285
1.5. ИНН эмитента 7224009228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00230-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Sibneftemash.ru
2. Содержания сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров эмитента без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 января 2012 года, РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1.
Время начала собрания – 10 часов 00 минут,
Время закрытия собрания 10 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 1 778 656 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 1 773 900 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи девятьсот) голосов, что составляет 99,73 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 25 138 (Двадцать пять тысяч сто тридцать восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании – 20 382 (Двадцать тысяч триста восемьдесят два) голоса, что составляет 81,08 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется - внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтемаш» является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – Договора поставки продукции от 16 декабря 2011 года № ТК-814/2011-01, заключенный между ОАО «Сибнефтемаш» в качестве поставщика и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в качестве покупателя, в размере 17 834 862,20 (Семнадцати миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч восьмисот шестидесяти двух) рублей 20 копеек, с учетом НДС:
Стороны сделки:
Поставщик: Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш» (ОАО «Сибнефтемаш»);
Покупатель -Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»);
Существенные условия сделки:
Существенные условия сделки:
- Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в Спецификации (Приложении № 1), и соответствующего Техническому заданию (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частой настоящего Договора;
- общая стоимость Партии Продукции - 17 834 862,20 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек, с учетом НДС;
- в Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции:
- наименование Продукции;
- опросные листы, ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
- количество Продукции, подлежащей поставке;
- цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС, сумма продукции (с учетом НДС);
- срок поставки Продукции.
Цена сделки определена в общей стоимости Партии Продукции, с учетом НДС.
Итоги голосования:
«За» - 20 382 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – Договор поставки продукции от 16 декабря 2011 г. № ТК-814/2011-01, заключенный между ОАО «Сибнефтемаш» в качестве поставщика и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в качестве покупателя, в размере 17 834 862,20 (Семнадцати миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч восьмисот шестидесяти двух) рублей 20 копеек, с учетом НДС:
Стороны сделки:
Поставщик - Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш» (ОАО «Сибнефтемаш»);
Покупатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»);
Существенные условия сделки:
Существенные условия сделки:
- Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в Спецификации (Приложении № 1), и соответствующего Техническому заданию (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частой настоящего Договора;
- общая стоимость Партии Продукции - 17 834 862,20 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек, с учетом НДС;
- в Спецификациях устанавливаются следующие условия Поставки Продукции:
- наименование Продукции;
- опросные листы, ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
- количество Продукции, подлежащей поставке;
- цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС, сумма продукции (с учетом НДС);
- срок поставки Продукции.
Цена сделки определена в общей стоимости Партии Продукции, с учетом НДС.
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Сибнефтемаш» Осипов Виктор Николаевич.
Итоги голосования:
«За» - 20 382 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решения, принятые общим собрание участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – Договора поставки продукции от 16 декабря 2011 года № ТК-814/2011-01, заключенный между ОАО «Сибнефтемаш» в качестве поставщика и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в качестве покупателя, в размере 17 834 862,20 (Семнадцати миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч восьмисот шестидесяти двух) рублей 20 копеек, с учетом НДС:
Стороны сделки:
Поставщик: Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш» (ОАО «Сибнефтемаш»);
Покупатель – Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;
Существенные условия сделки:
Существенные условия сделки:
- Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в Спецификации (Приложении № 1), и соответствующего Техническому заданию (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частой настоящего Договора;
- общая стоимость Партии Продукции - 17 834 862,20 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек, с учетом НДС;
- в Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции:
- наименование Продукции;
- опросные листы, ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
- количество Продукции, подлежащей поставке;
- цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС, сумма продукции (с учетом НДС);
- срок поставки Продукции.
Цена сделки определена в общей стоимости Партии Продукции, с учетом НДС.
По второму вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – Договор поставки продукции от 16 декабря 2011 г. № ТК-814/2011-01, заключенный между ОАО «Сибнефтемаш» в качестве поставщика и ЗАО ГИДРОМАШСЕРВИС» в качестве покупателя, в размере 17 834 862,20 (Семнадцати миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч восьмисот шестидесяти двух) рублей 20 копеек, с учетом НДС:
Стороны сделки:
Поставщик – Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш» (ОАО «Сибнефтемаш»);
Покупатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»);.
Существенные условия сделки:
Существенные условия сделки:
- Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в Спецификации (Приложении № 1), и соответствующего Техническому заданию (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частой настоящего Договора;
- общая стоимость партии Продукции - 17 834 862,20 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек, с учетом НДС;
- в Спецификациях устанавливаются следующие условия Поставки Продукции:
- наименование Продукции;
- опросные листы, ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
- количество Продукции, подлежащей поставке;
- цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС, сумма продукции (с учетом НДС);
- срок поставки Продукции.
Цена сделки определена в общей стоимости Партии Продукции, с учетом НДС.
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Сибнефтемаш» Осипов Виктор Николаевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 января 2012 года № 01.01-2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ________________В.Н. Осипов
(подпись)
3.2. Дата "18" января 2012 г. М.П.
