“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СП ОАО «Сибакадемстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1025403639249
1.5. ИНН эмитента 5408118738
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10915-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sastroy.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания: 17 января 2012 г.
Место проведения собрания: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7.
2.3. Кворум общего собрания: 158 872 330 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Реорганизовать Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Определить следующее место нахождения СП ООО «Сибакадемстрой»: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, оф. 505.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»:
- общий порядок преобразования соответствует статье 20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
- Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в форме преобразования дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»;
- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок обмена акций Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» на доли участников Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»:
- 127 001 560 (сто двадцать семь миллионов одна тысяча пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей каждая обмениваются на 12 700 156 (двенадцать миллионов семьсот тысяч сто пятьдесят шесть) долей от уставного капитала Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»;
- 31 870 770 (тридцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций типа А Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей каждая обмениваются на 3 187 077 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч семьдесят семь) долей от уставного капитала Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой». Размер и номинальные стоимости долей каждого участника в уставном капитале Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» определить в следующем порядке:
№
п\п Наименование организации (ФИО физического лица) участника ООО Количество
акций в СП ОАО «Сибакадемстрой» Размер доли в СП ООО «Сибакадемстрой»
% Номинальная стоимость доли
Руб.
1 Brusnika Estate Siberia Limited 158 872 329 99,99999994 15 887 232,90
2 Квитковская Вера Павловна 1 0,000000006 0,1
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в составе:
1. Верховцев Андрей Борисович
2. Литвинцев Василий Леонидович
3. Прошин Александр Валентинович.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными Не
голосовали
Количество голосов % Количество голосов % Количество голосов % Количество голосов %
1 Верховцев Андрей Борисович 158 872 330 100 0 0 0 0 0 0
2 Литвинцев Василий Леонидович 158 872 330 100 0
0 0 0 0 0
3 Прошин Александр Валентинович 158 872 330 100 0 0 0 0 0 0
0
Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Правление Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в составе:
1. Ансимов Михаил Владимирович
2. Блохина Татьяна Александровна
3. Еременко Елена Валерьевна
4. Квитковская Вера Павловна
5. Князев Павел Владимирович
6. Круковский Алексей Николаевич
7. Постоев Андрей Владиславович
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Президентом Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» Круковского Алексея Николаевича.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить передаточный акт Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
Девятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в прилагаемой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 158 872 330 голосов или 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Не голосовали 0 голосов или 0%
0 голоса или 0%
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
РЕШЕНИЕ, принятое по первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой».
РЕШЕНИЕ, принятое по второму вопросу повестки дня:
Определить следующее место нахождения СП ООО «Сибакадемстрой»: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, оф. 505.
РЕШЕНИЕ, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»:
- общий порядок преобразования соответствует статье 20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
- Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в форме преобразования дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»;
- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» в форме преобразования в Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.
РЕШЕНИЕ, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок обмена акций Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» на доли участников Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»:
- 127 001 560 (сто двадцать семь миллионов одна тысяча пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей каждая обмениваются на 12 700 156 (двенадцать миллионов семьсот тысяч сто пятьдесят шесть) долей от уставного капитала Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»;
- 31 870 770 (тридцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций типа А Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей каждая обмениваются на 3 187 077 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч семьдесят семь) долей от уставного капитала Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой». Размер и номинальные стоимости долей каждого участника в уставном капитале Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» определить в следующем порядке:
№
п\п Наименование организации (ФИО физического лица) участника ООО Количество
акций в СП ОАО «Сибакадемстрой» Размер доли в СП ООО «Сибакадемстрой»
% Номинальная стоимость доли
Руб.
1 Brusnika Estate Siberia Limited 158 872 329 99,99999994 15 887 232,90
2 Квитковская Вера Павловна 1 0,000000006 0,1
РЕШЕНИЕ, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в составе:
1. Верховцев Андрей Борисович
2. Литвинцев Василий Леонидович
3. Прошин Александр Валентинович.
РЕШЕНИЕ, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Правление Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в составе:
1. Ансимов Михаил Владимирович
2. Блохина Татьяна Александровна
3. Еременко Елена Валерьевна
4. Квитковская Вера Павловна
5. Князев Павел Владимирович
6. Круковский Алексей Николаевич
7. Постоев Андрей Владиславович
РЕШЕНИЕ, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Президентом Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» Круковского Алексея Николаевича.
РЕШЕНИЕ, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить передаточный акт Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой».
РЕШЕНИЕ, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в прилагаемой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
СП ОАО «Сибакадемстрой» М. В. Ансимов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” января 20 12 г. М.П.
