«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739436955
1.5. ИНН эмитента: 7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nordea.ru/
2. Содержание сообщения о принятых Советом директоров ОАО «Нордеа Банк» решениях об утверждении внутренних документов эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении внутреннего документа эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.
Присутствуют 6 членов Совета директоров, избранных в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 26 от 11.08.2011 г.), что составляет 100,00 % от числа членов Совета директоров. Кворум имеется.
Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов, что составляет 100% от количества голосов членов Совета Директоров.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
«Внести Изменения № 5 в Устав ОАО «Нордеа Банк», исключив из п. 3.4. Устава сведения о Белгородском филиале ОАО «Нордеа Банк» в связи с прекращением деятельности (закрытием) данного филиала ( в прилагаемой редакции).
Направить Изменения № 5 в Устав ОАО «Нордеа Банк» на государственную регистрацию, а также уполномочить Председателя Правления ОАО «Нордеа Банк» Буланцева Игоря Владимировича или иное лицо, его замещающее, в порядке, предусмотренном главой 16 Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», выполнить все надлежащие действия, связанные с процедурой согласования и государственной регистрацией Изменения № 5 в Устав ОАО «Нордеа Банк», с правом подписания текста Изменения №5, включая подписание и направление в Московское ГТУ Банка России ходатайства о государственной регистрации, а также подписание иных необходимых документов».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 1 от 19 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления И.В. Волков
ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
3.2. Дата “19”января 2012 г.
М.П.
