«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739436955
1.5. ИНН эмитента: 7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nordea.ru/
2. Содержание сообщения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» и его повестке дня
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 января 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопросы для голосования:
1. О переводе Архангельского филиала ОАО «Нордеа Банк» в статус внутреннего структурного подразделения Санкт-Петербургского филиала ОАО «Нордеа Банк» - Операционный офис «Архангельский» Санкт-Петербургского филиала ОАО «Нордеа Банк».
2. О внесении Изменения № 5 в Устав ОАО «Нордеа Банк».
3. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Нордеа Банк».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
6. Утверждение формы, текста уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления И.В. Волков
ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
3.2. Дата “19” января 2012 г.
М.П.
