«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТАРКОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТАРКОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Н. Красносельская, дом 14, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739006460
1.5. ИНН эмитента 7705005699
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02212 - А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «19» января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «19» января 2012 года, протокол № 1.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТАРКОМ».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТАРКОМ»;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТАРКОМ»;
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТАРКОМ».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТАРКОМ;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Об утверждении формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТАРКОМ».
8. Определение вознаграждения, выплачиваемого аудитору за проведение аудиторской проверки и выдачу аудиторского заключения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Ф. Фролова
(подпись)
3.2. Дата
19 ” января 20 12 г. М.П.
