Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ОАО «Авиаспецмонтаж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиаспецмонтаж»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121351, г Москва, ул Молодогвардейская, д57
14 ОГРН эмитента 1027739001245
15 ИНН эмитента 7731036453
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02554-A
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwparitetru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «19» января 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «19» января 2012 года, протокол № 2
23 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»
2 Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
4 Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
7 Об утверждении формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»
8 Определение вознаграждения, выплачиваемого аудитору за проведение аудиторской проверки и выдачу аудиторского заключения
3 Подпись
31 Генеральный директор НЮ Фролова
(подпись)
32 Дата
19 ” января 20 12 г МП
