«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.01.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
2. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.
3. Утверждение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
4. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
5. Рассмотрение крупных инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
3. Подпись
3.1. И.о. вице-президента
ОАО «НГК «Славнефть» А.В. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” января 20 12 г. М.П.
