об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Ростагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 1. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Кубаньагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 2. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Красноармейскагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 3. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Агронова-Волга» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б, 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 4. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Ливныагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 5. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Балтайагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б, 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 6. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Агронова-Саратов» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б, 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 7. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Лебедяньагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 8. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Агронова-Брянск» (Покупатель) по поставке 25 000 т селитры аммиачной марки Б и 10 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в период с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 9. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Грязиагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 10. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Агронова-Липецк» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 11. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Елецагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 12. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ОАО «Задонскагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 13. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Агронова-Орел» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в течение 2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 14. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Белагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в период с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 15. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Алексеевкаагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в период с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 16. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Губкинагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в период с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 17. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ОАО «Яковлевоагронова» (Покупатель) по поставке 12 500 т селитры аммиачной марки Б и 5 000 т азофоски (нитроаммофоски) марки NPK (МОР) 16:16:16 в период с 20.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на условиях, установленных в Приложении № 18. Сумма договора на момент его заключения не будет превышать 200 000 000 руб., в том числе НДС в размере 30 508 474,58 руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2012 г., протокол № 494.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «19» января 2012 года
