«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1027700049486
1.5. ИНН эмитента 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О стратегии развития ОАО «АК «Транснефть».
2. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год.
3. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за IV квартал 2011 года.
4. О предварительном одобрении существенных условий договора страхования и о проведении конкурса по выбору страховщика.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды между ОАО «АК «Транснефть» и ООО «ТК-БА» от 02.04.2007 №2/160/37/07.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
по доверенности №56 от 10 февраля 2011 года.
М.В. Барков
(подпись)
3.2. Дата « 19» января 2012 года. М.П.
