которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество 1015 Управление специализированных монтажных работ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО 1015 УСМР
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143002, Московская область, г. Одинцово, улица Южная, дом № 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739381658
1.5. ИНН эмитента 7734008581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02389-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/816/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 января 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 января 2012 г. № 7.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 14 февраля 2012 г. в 10-00 часов (время начала регистрации акционеров – 9-00 часов), по адресу: Российская Федерация, 143002, Московская область, г. Одинцово, улица Южная, дом № 8, ОАО 1015 УСМР, конференц-зал.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 января 2012 г.
Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционеров – владельцев обыкновенных акций.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: утвердить форму и содержание сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО 1015 УСМР не позднее 24 января 2012 г.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект изменений и дополнений к Уставу Общества;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 18 января 2012 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по адресу: Российская Федерация, 143002, Московская область, г. Одинцово, улица Южная, дом № 8, ОАО 1015 УСМР, конференц-зал.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования: утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования и направить вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО 1015 УСМР не позднее 24 января 2012 г.
8. Определение почтового адреса, по которому в Общество могут направляться заполненные бюллетени для голосования: определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться в Общество по адресу: Российская Федерация, 143002, Московская область, г. Одинцово, улица Южная, дом № 8, ОАО 1015 УСМР.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Кирносов
3.2. Дата "18" января 2012 г. М.П.
