о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗХ «Бирюса»
1.3. Место нахождения эмитента: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
1.4. ОГРН эмитента: 1022402060878
1.5. ИНН эмитента: 2451000695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40123-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.biryusa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.01.2012г., протокол № 01/12.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 февраля 2012 г.
2.3.2. Определить:
1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 февраля 2012 г.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660049, Россия, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346, Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», для счетной комиссии (на собрание ОАО «КЗХ «Бирюса»). Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки.
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» С.В. Лозинский
3.2. Дата: «19» января 2012 г.
