Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5-а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507180
1.5. ИНН эмитента: 7107029245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01886-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров, не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров, извещенный надлежащим образом. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
-стороны: ОАО «Тулаоблгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);
-предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкретных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала;
-цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества № 12-1/01-195 от 01.01.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Тулаоблгаз» (Арендатор);
- предмет: аренда объектов системы газораспределения (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
- цена (арендная плата): 5 897 920 (Пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) руб. (в том числе НДС) за период с 01.11.2011 по 31.08.2012 из расчета 589 792 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: за период с 01.11.2011 по 31.08.2012.
В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» не учитывается голос Председателя Совета директоров С.В. Густова.
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 14 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к агентскому договору от 11.10.2005 № 04/4-4-859 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Регионгазхолдинг» (Принципал) и ОАО «Тулаоблгаз» (Агент);
- предмет: изменение перечня объектов газификации в Тульской области, указанных в приложении № 1 к агентскому договору от 11.10.2005 № 04/4-4-859.
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром межрегионгаз Тула» (Агент) и ОАО «Тулаоблгаз» (Принципал);
- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за счет и в интересах Принципала совершать следующие действия:
•указывать в изготавливаемом Агентом платежном документе на оплату природного газа (далее - Платежный документ), размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее - ТО ВДГО);
•ежемесячно осуществлять печать и доставку Платежных документов Абонентам;
•организовать работу по заключению договоров с третьими лицами (далее - Организации) о приеме/переводе денежных средств за ТО ВДГО от Абонентов;
•осуществлять контроль за исполнением Организациями обязанностей по приему (переводу) денежных средств за ТО ВДГО;
- цена: 3 (Три) процента от суммы принятых Агентом денежных средств за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;
- срок: с 29.09.2011по 31.12.11.
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0. Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2011 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2011 года, Протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тулаоблгаз" Н.Ю. Воробьев
3.2. Дата: 19.01.2012
