“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРО-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЕТРО-СЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 196654, Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Труда, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808760187
1.5. ИНН эмитента 7817016530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01682-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.earl.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «17» января 2012 г., Санкт-Петербург, Колпино, улица Труда, дом 5.
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Избрать председателем общего собрания акционеров Веру Анатольевну Вершкову, избрать секретарем общего собрания акционеров Татьяну Владимировну Хазову. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчествов случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение десяти минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос!
в письменном виде на Общество.
Итоги голосования: "ЗА" - 420265 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 2. Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования: "ЗА" - 420265 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 3. Одобрение крупной сделки о предоставлении Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
Итоги голосования: "ЗА" - 420265 (94.67% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
Вопрос 4. Одобрение сделки, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Светланы Владимировны Антиповой.
Итоги голосования: "ЗА" – 312767 (92.97% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
Вопрос 5. Одобрение сделки, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Веры Анатольевны Вершковой.
Итоги голосования: "ЗА" - 272960 (92.02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
Вопрос 6. Одобрение сделки, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Сергея Владимировича Муравьева.
Итоги голосования: "ЗА" - 420265 (94.67% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
Вопрос 7. Одобрение сделки, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Александра Викторовича Яковлева.
Итоги голосования: "ЗА" - 380265 (94.14% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
Вопрос 8. Одобрение сделки, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Елены Александровны Яковлевой
Итоги голосования: "ЗА" - 334831 (93.40% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения) голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Избрать председателем общего собрания акционеров Веру Анатольевну Вершкову, избрать секретарем общего собрания акционеров Татьяну Владимировну Хазову. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчествов случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение десяти минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос!
в письменном виде на Общество.
Вопрос 2. Возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Вопрос 3. Одобрить крупную сделку: предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита, и взаимосвязанную с ней крупную сделку: передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество), на следующих условиях:
1. Лица, являющиеся сторонами сделок: Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество); Залогодатель: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Залогодержатель: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
2. Предмет сделок: кредит, залог.
3. Сумма кредита: от 600 000 рублей, но не более 50 000 000 рублей.
4. Сумма залога: балансовая стоимость - 691 302 рубля, остаточная балансовая стоимость - 352 291 рубль, рыночная - не более 220 000 000 рублей, залоговая стоимость 155 000 000 рублей.
5. Срок кредита: не более 60 месяцев.
6. Процентная ставка по кредиту: не более 17 % годовых.
7. Комиссия за выдачу кредита: 150 000 рублей.
8. Поручительство: Вершкова Вера Анатольевна, Яковлева Елена Александровна, Антипова Светлана Владимировна, Яковлев Александр Викторович, Муравьев Алексей Сергеевич, Муравьев Сергей Владимирович.
9. Имущество, передаваемое в залог: нежилое помещение, кадастровый номер 78:17211Б:1:2:1, условный номер 115215371 площадью 7 167,2 кв.м по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, улица Труда, д.5/4 лит.А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 13Н, 14Н.
Вопрос 4. Одобрить сделку, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Светланы Владимировны Антиповой:
1. Сведения о взаимосвязанных сделках: предоставление поручительства Светланы Владимировны Антиповой Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита и передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) /условия этих сделок указаны в формулировке решения по вопросу № 3 повестки дня настоящего общего собрания акционеров/.
2. Лица, являющиеся сторонами сделки поручительства: Поручитель: Светлана Владимировна Антипова; Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
3. Светлана Владимировна Антипова является владельцем 20 и более процентов акций Открытого акционерного общества "Петро-Сервис", являющегося выгодоприобретателем в сделке о предоставлении кредита.
4. Предмет сделки: поручительство по договору кредита.
5. Сумма поручительства: в полном объеме суммы кредита, а также издержек Кредитора, а именно: штрафные санкции, возможные судебные издержки по взысканию кредита и других убытков Кредитора.
Вопрос 5. Одобрить сделку, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Веры Анатольевны Вершковой:
1. Сведения о взаимосвязанных сделках: предоставление поручительства Веры Анатольевны Вершковой Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита и передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) /условия этих сделок указаны в формулировке решения по вопросу № 3 повестки дня настоящего общего собрания акционеров/.
2. Лица, являющиеся сторонами сделки поручительства: Поручитель: Вера Анатольевна Вершкова; Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
3. Вера Анатольевна Вершкова является Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Петро-Сервис" (а также владельцем 20 и более процентов акций Открытого акционерного общества "Петро-Сервис"), являющегося выгодоприобретателем в сделке о предоставлении кредита.
4. Предмет сделки: поручительство по договору кредита.
5. Сумма поручительства: в полном объеме суммы кредита, а также издержек Кредитора, а именно: штрафные санкции, возможные судебные издержки по взысканию кредита и других убытков Кредитора.
Вопрос 6. Одобрить сделки, взаимосвязанные с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Сергея Владимировича Муравьева:
1. Сведения о взаимосвязанных сделках: предоставление поручительства Сергея Владимировича Муравьева Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление поручительства Алексея Сергеевича Муравьева Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита и передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) /условия этих сделок указаны в формулировке решения по вопросу № 3 повестки дня настоящего общего собрания акционеров/.
2. Лица, являющиеся сторонами сделок поручительства: Поручитель: Сергей Владимирович Муравьев; Поручитель: Алексей Сергеевич Муравьев; Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
3. Отец Алексея Сергеевича Муравьева Сергей Владимирович Муравьев является Генеральным директором и членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Петро-Сервис", являющегося выгодоприобретателем в сделке о предоставлении кредита.
4. Предмет сделок: 1. поручительство Алексея Сергеевича Муравьева по договору кредита, 2. поручительство Сергея Владимировича Муравьева по договору кредита.
5. Сумма поручительств: в полном объеме суммы кредита, а также издержек Кредитора, а именно: штрафные санкции, возможные судебные издержки по взысканию кредита и других убытков Кредитора.
Вопрос 7. Одобрить сделку, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Александра Викторовича Яковлева:
1. Сведения о взаимосвязанных сделках: предоставление поручительства Александра Викторовича Яковлева Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита и передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) /условия этих сделок указаны в формулировке решения по вопросу № 3 повестки дня настоящего общего собрания акционеров/.
2. Лица, являющиеся сторонами сделки поручительства: Поручитель: Александр Викторович Яковлев; Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
3. Александр Викторович Яковлев является членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Петро-Сервис", являющегося выгодоприобретателем в сделке о предоставлении кредита.
4. Предмет сделки: поручительство по договору кредита.
5. Сумма поручительства: в полном объеме суммы кредита, а также издержек Кредитора, а именно: штрафные санкции, возможные судебные издержки по взысканию кредита и других убытков Кредитора.
Вопрос 8. Одобрить сделку, взаимосвязанной с другой сделкой и в которой имеется заинтересованность Елены Александровны Яковлевой:
1. Сведения о взаимосвязанных сделках: предоставление поручительства Елены Александровны Яковлевой Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) в рамках кредитного договора, указанного в следующем абзаце; предоставление Акционерным Коммерческим Банком "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) Открытому акционерному обществу "Петро-Сервис" кредита и передача в залог имущества Открытым акционерным обществом "Петро-Сервис" Акционерному Коммерческому Банку "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) /условия этих сделок указаны в формулировке решения по вопросу № 3 повестки дня настоящего общего собрания акционеров/.
2. Лица, являющиеся сторонами сделки поручительства: Поручитель: Елена Александровна Яковлева; Заемщик: Открытое акционерное общество "Петро-Сервис"; Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество).
3. Елена Александровна Яковлева является членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Петро-Сервис" (а также владельцем 20 и более процентов акций Открытого акционерного общества "Петро-Сервис"), являющегося выгодоприобретателем в сделке о предоставлении кредита.
4. Предмет сделки: поручительство по договору кредита.
5. Сумма поручительства: в полном объеме суммы кредита, а также издержек Кредитора, а именно: штрафные санкции, возможные судебные издержки по взысканию кредита и других убытков Кредитора.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.01.2012.
3. Подпись
Генеральный директор С.В. Муравьев
ОАО «Петро-Сервис» (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” января 20 12 г. М.П.
